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MP investiga movimentações irregulares de recursos públicos em Governador Nunes Freire

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O MPMA – Ministério Público do Maranhão instaurou um Inquérito Civil em Governador Nunes Freire para apurar possíveis movimentações financeiras irregulares de recursos públicos, conforme indicado pelo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 90839.7.150.7526, emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

A investigação foi aberta após a conversão da Notícia de Fato, registrada sob o SIMP nº 012469-750/2024, em inquérito, com a finalidade de esclarecer e coletar evidências sobre o caso.

O objetivo é realizar diligências que possam comprovar eventuais desvios, incluindo a coleta de depoimentos e documentos, visando garantir a preservação do patrimônio público e da moralidade administrativa. Caso as irregularidades sejam confirmadas, o MPMA poderá instaurar uma ação civil pública para responsabilizar os envolvidos e resguardar o interesse coletivo.

Dados do COAF apontam movimentação financeira suspeita e lavagem de dinheiro em municípios da comarca de Urbano Santos 

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O promotor de Justiça José Orlando Silva Filho instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar movimentações financeiras suspeitas nos municípios da Comarca de Urbano Santos.

A decisão acompanha a regulamentação do  Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, que determinou a investigação para apurar a suposta ‘lavagem de dinheiro’ e outros crimes em meio a movimentações financeiras suspeitas realizadas por pessoas físicas e jurídicas residentes ou sediadas nos municípios integrantes na Comarca de Urbano Santos.

A investigação tem como base o Relatório de Inteligência Financeira (RIF nº nº 59505.7.150.11031) encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras- COAF.

O MPMA – Ministério Público do Maranhão iniciou a investigação com o intuito de reunir elementos suficientes para adoção de providências cabíveis.