O promotor de Justiça José Orlando Silva Filho instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar movimentações financeiras suspeitas nos municípios da Comarca de Urbano Santos.
A decisão acompanha a regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, que determinou a investigação para apurar a suposta ‘lavagem de dinheiro’ e outros crimes em meio a movimentações financeiras suspeitas realizadas por pessoas físicas e jurídicas residentes ou sediadas nos municípios integrantes na Comarca de Urbano Santos.
A investigação tem como base o Relatório de Inteligência Financeira (RIF nº nº 59505.7.150.11031) encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras- COAF.
O MPMA – Ministério Público do Maranhão iniciou a investigação com o intuito de reunir elementos suficientes para adoção de providências cabíveis.