Em abril de 2023, veio à tona um possível esquema milionário envolvendo a falsificação de documentos de carta de fiança emitidos pela empresa PACIFIC BANK GARANTIDORA. O caso, que envolve a família Kucinsk e seus advogados, está agora sob a mira do Ministério Público Federal (MPF).
O site tem acompanhado de perto a rescisão judicial de contratos de compra e venda de imóveis rurais no município de Carolina, que tramita na Vara Única da Comarca de Riachão (MA). O processo envolve a Imobiliária Gaúcha LTDA, de Cascavel, no Paraná, cujos donos são os irmãos Hermes Kucinski e Valdir Kucinski. Uma das primeiras matérias do Blog do Domingos Costa revelou uma carta de fiança fidejussória supostamente falsa, apresentada no Agravo de Instrumento nº 0808913-79.2023.8.10.0000, avaliada em pouco mais de R$ 65 milhões.
Apesar dos esforços da família Kucinsk para mover recursos no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e liberar os valores, o MPF de São Paulo investiga um esquema maior envolvendo lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, estelionato e uso de documento falso. O esquema inclui contadores e advogados que utilizavam o nome de Rafael Luís Fermino, um “laranja” que alega desconhecer ser proprietário de empresas milionárias. As investigações pelas Polícias Federal de São Paulo e do Paraná indicam o uso de cartas de fiança falsas em processos judiciais e licitatórios por todo o Brasil. O Tribunal de Contas da União (TCU) também investiga contratos de licitações onde essas garantias foram usadas.